Aresztowanie podejrzanego o „pranie” pieniędzy.

Na wniosek tutejszej Prokuratury Regionalnej w dniu wczorajszym sąd zastosował tymczasowe aresztowanie względem zatrzymanego w dniu 16 lipca 2019 r. byłego prezesa Zarządu spółki z o. o. zarejestrowanej w okolicach Piaseczna podejrzanego o udział w oszustwach podatkowych oraz „praniu” pieniędzy. Czynności zatrzymania i przeszukania zlecone przez prokuratora realizowane były na terenie województwa mazowieckiego przez funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni w ramach śledztwa o sygn. RP II Ds. 13.2019 nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku.

Spółka miała zarejestrowaną działalność w zakresie transportu oraz pośrednictwa w sprzedaży. Zatrzymany mężczyzna, w wieku 31 lat, jest obywatelem Turcji. Przedstawiono mu zarzut uszczuplenia należności publicznoprawnych w podatku VAT w wysokości 3 milionów 200 tysięcy zł. oraz ukrywania rzeczywistej działalności gospodarczej. (art. 56 § 1 kks) Nadto przedstawiono mu zarzut udziału w nielegalnym transferze, tj. „praniu” pieniędzy pochodzących z przestępstwa w łącznej wysokości ponad 17 milionów zł. (art. 299 § 1 i 5).

Śledztwo w tej sprawie wszczęte zostało w dniu 9 lipca 2019 r. Planowane są dalsze działania procesowe.

prok. Maciej Załęski