Akt oskarżenia w sprawie Baltic Money

      Możliwość komentowania Akt oskarżenia w sprawie Baltic Money została wyłączona

W dniu 16 października 2017 r. do Sądu Okręgowego w Gdańsku skierowany został akt oskarżenia w sprawie gdańskiej spółki Baltic Money. Śledztwo, prowadzone od listopada 2013 r., dotyczyło oszust dokonywanych pod pozorem działalności kredytowej prowadzonej przez ten podmiot. Sposób działania polegał na takim kształtowaniu umów, aby klienci nie byli w stanie sprostać wymogom dotyczącym zabezpieczeń kredytowych, a w efekcie tracili uiszczone wcześniej opłaty wstępne. Opłaty te wynosiły od kilkuset do kilku tysięcy złotych. W ten sposób oszukanych zostało prawie tysiąc osób.

Spółka działała w latach 2011 – 2013 i posiadała kilkanaście oddziałów na terenie całego kraju. Śledztwo pod nadzorem tutejszej Prokuratury Regionalnej prowadzili funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gdańsku. Zarzutami objęto 11 osób; w tym prezesa zarządu, udziałowca, osobę prowadzącą księgowość spółki oraz pracowników poszczególnych oddziałów terenowych. Sformułowane zarzuty, w łącznej ilości 402 czynów, dotyczyły: oszustw ( art. 286 § 1 kk w zb. z 294 § 1 kk), wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w zakresie objęcia kapitału zakładowego (art. 272 kk) oraz ukrycia dokumentów dotyczących klientów spółki (art. 276). Łączna kwota powstałej szkody przekracza 1 milion 100 tysięcy zł. Sprawcom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Na poczet grożących kar zabezpieczono mienie w postaci pojazdów, lokali mieszkalnych oraz udziałów w innych spółkach.

W dalszym ciągu, kontynuowane jest równolegle postępowanie dotyczące działalności spółki działającej pod firmą Skarbiec i Pomocna Pożyczka.